اختلاس‌های بزرگ جهان به روایت آمار

اول :کلاهبرداری شصت و پنج میلیارد دلاری «برنارد مدوف»، از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ بود. مدوف متهم به بزرگترین کلاهبرداری در وال استریت دو سال پیش به حداکثر مجازات، یعنی 150 سال حبس محکوم شد. وی که قبلا رئیس غیر اجرائی بورس نزدک بود، پس از اعلام دخالت در 11 فقره اتهام از جمله کلاهبرداری در بازار سرمایه، پولشویی و ارائه مدارک نادرست، بازداشت شد. نامبرده متهم به اختلاس و کلاهبرداری شصت و پنج میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران درنقاط مختلف جهان است، پرونده مذکور انتقادهای بی‌شماری را متوجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز کرده است

دوم: مدیرعامل سابق شرکت نفتی روسی، «میخائیل خودوروفسکی» به همراه شریکش «لبدف»، به اتهام سرقت و فروش دویست وهجده میلیون تن نفت از سوی دادگاه مسکو سال پیش محکوم شدند. پرونده لبدف، رییس بانک مناتپ مسکو و خودوروفسکی از سال دو هزار ونه در جریان است

سوم:«دومینیک دوویلپن»، نخست وزیر سابق فرانسه که با شکایت سارکوزی به دادگاه معرفی شد، متهم به دریافت کمیسیون در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی است او به تازگی تبرئه شده است. دو سال قبل سارکوزی به دلیل اظهارات دوویلپن که گفته بود رییس جمهور فرانسه چند سال پیش در پرونده فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی کمیسیون دریافت کرده بود، با شکایت سارکوزی در پرونده کلیراستریم تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. سرانجام هفته پیش دوویلپن از اتهام دریافت کمیسیون 20 میلیون دلاری از روسای جمهوری کشورهای آفریقایی طی سال‌های 1997 تا 2005 تبرئه شد

چهارم:رئیس جمهوری سابق فرانسه (ژاک شیراک) متهم به ایجاد 25 شغل سوری در زمان صدارتش به عنوان شهردار بوده است. درآمدها و مزایای ناشی از این شغل به حساب حزب متبوع شیراک و هزینه‌های انتخاباتی او می‌رفت. او متهم به سوء استفاده از درآمدهای دولتی است که هنوز پرونده وی در محاکم پاریس در جریان است

پنجم:«بانک گلدمن ساش» نیز سال گذشته از سوی دادگاه انگلستان به پرداخت 20 میلیون لیر استرلینگ (بیست میلیون یورو) متهم شد. این بانک به دلیل تقلب و ورود به تولید و تجارت یک محصول در آمریکا و پنهان کردن این مسئله از مقامات انگلستان به پرداخت این جریمه محکوم شد

ششم: «سوهارتو»، دیکتاتور اندونزی در طول سه دهه حکومت خود در اندونزی مبلغ 35 میلیارد دلار اختلاس کرد که پانصد میلیون دلار آن پولهایی بود برای کمک به قشر ضعیف اندونزی در نظر گرفته شده بود

هفتم:«فردیناند مارکوس»، رییس جمهور فیلیپین( 1972-86) که گفته می‌شود همسرش 3000 جفت کفش در کلکسیون خانگی خود نگهداری می‌کرد، در طول حکومتش 10 میلیارد دلار پول از کشورش خارج و در بانک‌های سوییس نگهداری می‌کرد. چهارده سال بعد از مرگش، بانک‌های سوئیس مبلغ 657 میلیون دلار از دارایی‌های او را به مقامات فیلیپینی باز گرداندند

هشتم: «موبوتو سس سکو»، رییس جمهور جمهوری دمکراتیک کنگو ( 1965- 1997) در زمان 32 سال حکومتش دوازده میلیارد دلار از کمک‌های صندوق بین المللی پول را برای منافع شخصی خود هزینه کرد

نهم: در سال 2003 در فرانسه در حدود 37 نفر به اتهام دریافت رشوه‌ای به مبلغ 400 میلیون دلار از سوی گروه نفتی «الف آکیتن» محکوم شدند. به گفته رییس شرکت مذکور، این پول برای هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری صرف شده است. در سال دو هزار و سه، رونالد دوماس، وزیر خارجه فرانسوآ میتران، که یکی از متهمین اصلی این پرونده ضمن اعلام بی گناهی از این اتهام گفت که هیچ پولی از سوی این شرکت نفتی دریافت نکرده است

دهم: در فوریه 2005 دادگاه تل آویو «امری شارون»، پسر آریل شارون را به اتهام سوء استفاده از منابع مالی حزب ( به مبلغ یکصدو سه میلیون دلار) برای هزینه‌های انتخاباتی محکوم کرد

یازدهم:در ماه اخیر به نقل از نیویورک تایمز، دو نفر در آمریکا به اتهام سوء استفاده 5/2 میلیون دلاری از یک پیش دبستانی بازداشت شدند. بنا به گزارشات، این زن و شوهر با نام تهیه تغذیه برای مراکز پیش دبستانی در چند منطقه همچون منهتن، بروکلین و کوئینز، 5/2 میلیون دلار اختلاس کرده‌اند. این پرونده بزرگترین پرونده فساد مالی در مراکز آموزشی آمریکا به شمار می‌رود که به دنبال شکایات شماری از مدیران مراکز پیش دبستانی مبنی بر عدم دریافت تغذیه کافی و مورد قرار داد، به جریان افتاده است

دوازدهم:یکی از داغ ترین و بزرگترین پرونده‌های فساد مالی که این روزها به سوژه خبری رسانه داخلی و برخی از رسانه‌های خارجی تبدیل شده است، موضوع اختلاس 1800میلیارد تومانی مربوط به «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» می‌باشد که در رسانه‌ها به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور شده است



نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط Abolfazl sedghi در چهارشنبه 90 مهر 6 ساعت ساعت 9:53 صبح